Проверка контрагентов. Должная осмотрительность.

Предоставлю самое полное информационное досье на ваших контрагентов, деловых партнеров, конкурентов.
Информации больше чем в любом онлайн сервисе:
- основные сведения и регистрационные данные;
- все о деятельности компании: имущество, лицензии, товарные знаки, СРО, арбитражные дела, исполнительные производства, контракты, проверки и многое другое;
- финансовая информация: бух. отчетность, анализ финансового состояния;
- собственность: недвижимость, транспорт, расчетные счёта.
Проверка патентов, нотариальных документов.

ПРОВЕРКА НАЛИЧИЯ ПРИЗНАКОВ ОДНОДНЕВКИ В СООТВЕТСТВИИ С ОФИЦИАЛЬНЫМИ ТРЕБОВАНИЯМИ ФНС (служит подтверждением проявления должной осмотрительности).

Выявление всех аффилированных компаний и лиц. Наглядная графическая схема связей.

Выявление фактических ключевых лиц.

Анализ деловой репутации, выявление всех рисков как коммерческих, так и налоговых.

Экспертное заключение.
Наглядная оценка уровня благонадежности (никаких скорингов, только экспертное мнение) : ДОСТОВЕРНОСТЬ ОЦЕНКИ 99%.

Рекомендации относительно планируемых сделок.

Для связи лучше пишите.